CONTENIDO
PRÓLOGO ......................................................................................... 13
Hans Peter Knudsen Quevedo
IMPLICACIONES DE LA TEORÍA DEL ERROR EN LOS DELITOS
ECONÓMICOS ................................................................................................................................... 16
Miguel Díaz y García Conlledo
Introducción ...................................................................................... 16
1. Error de tipo y error de prohibición .............................................. 16
2. La pugna de teorías ..................................................................... 17
3. La regulación positiva ................................................................. 18
4. El tratamiento privilegiado del error de tipo frente al error
de prohibición ............................................................................. 20
5. ¿Hacen bien los códigos citados en mantener la distinción entre
error de tipo y error de prohibición y tratar privilegiadamente
al primero? ................................................................................. 21
6. Error sobre la prohibición general y sobre la prohibición penal:
el objeto del conocimiento de la antijuridicidad ............................. 24
7. Vencibilidad e invencibilidad del error de prohibición .................... 27
8. El error sobre elementos normativos del tipo y similares ............... 29
9. Repercusiones en el derecho penal económico .............................. 32
¿HACIA UN NUEVO DERECHO PENAL SECTORIALIZADO? ............. 37
Juan Carlos Ferré Olivé
1. El problema ............................................................................... 37
2. ¿Un camino abierto hacia la disminución de garantías? ................ 43
3. Lo admisible y lo inadmisible en la sectorización
del derecho penal ........................................................................ 46
4. La necesaria sectorización de los delitos socioeconómicos ............. 52
Conclusiones ..................................................................................... 54
Bibliografía ........................................................................................ 55
CONSECUENCIAS POLÍTICO CRIMINALES Y DOGMÁTICAS
DEL ART. 11 DEL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO ..................... 56
Hernán Hormazábal Malarée
1. De las normas rectoras de la ley penal colombiana ....................... 56
2. ¿Protección de la vigencia de la norma o protección
de bienes jurídicos? ..................................................................... 57
2.1. Consecuencias político criminales ....................................... 59
2.1.1. Bienes jurídicos micro y macro sociales ................... 63
2.2. Consecuencias dogmáticas ................................................. 64
Conclusiones ..................................................................................... 69
Bibliografía ........................................................................................ 71
EL ILÍCITO TRIBUTARIO ANTE EL DERECHO PENAL1 .................................... 72
Juan Carlos Prías
1. Consideraciones de política criminal ............................................. 72
2. Ius puniendi y derecho tributario ................................................. 81
3. El interés jurídico tutelado ........................................................... 83
4. El fraude tributario como manifestación delictual .......................... 89
4.1. Antecedentes históricos y jurisprudencia previa .................. 90
4.2. Orientación de las posibles estructuras típicas ..................... 96
Notas ................................................................................................ 102
Biibliografía ....................................................................................... 118
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA PROTECCIÓN PENAL
DE LOS DERECHOS DE AUTOR ................................................. 120
Alfredo Rodríguez Montaña
Introducción ...................................................................................... 120
1. La conveniencia de la protección de los derechos de autor
y de la propiedad industrial bajo un mismo bien jurídico .............. 121
1.1. Concepto de derecho penal económico y su relación
con el derecho de autor ...................................................... 123
1.2. ¿Contienen los derechos de autor algún carácter
socioeconómico? ............................................................... 124
1.2.1. La posición asumida en la Constitución Nacional
Colombiana frente al tema de propiedad intelectual
y derechos de autor ................................................ 125
1.2.2. Los tratados internacionales ................................... 128
1.2.3. Razones político criminales .................................... 129
2. Comportamientos típicos relevantes ............................................. 129
2.1. Violación de los derechos morales ...................................... 131
2.1.1. Análisis del tipo penal art. 270 - Código Penal
Colombiano .......................................................... 131
2.1.2. Análisis del tipo penal art. 270.3 ............................ 132
2.1.3. Análisis del tipo penal art. 270.2 ............................ 133
2.2. Violación a los derechos patrimoniales ................................ 134
2.2.1. Análisis del tipo penal artículo 271 ......................... 135
Conclusión ........................................................................................ 138
Bibliografía ........................................................................................ 138
LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS ....... 140
Sara Magnolia Salazar Landinez
Introducción ...................................................................................... 140
1. Unidad Nacional Para la Extinción del Derecho de Dominio
y Contra el Lavado de Activos ..................................................... 141
1.1. Conformación de la Unidad.................................................. 141
2. Problemáticas asociadas al lavado de activos en Colombia ............ 142
2.1. Aspectos normativos ......................................................... 143
2.1.1. Evolución del concepto .......................................... 143
2.1.2. Sistema Colombiano de Lucha Contra el Lavado
de Activos ............................................................. 146
2.1.2.1 Crítica al Sistema ...................................... 147
2.1.3. La coordinación interinstitucional ........................... 148
2.2. Cooperación internacional .................................................. 151
2.3. Sociedad civil .................................................................... 152
2.3.1. Formas de prevención ............................................ 152
Conclusión: retos y proyecciones ........................................................ 153
NUEVOS INSTRUMENTOS PROCESALES CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ............................................ 155
Raúl Eduardo Sánchez Sánchez
Introducción ...................................................................................... 155
1. Mecanismos procesales tradicionales ............................................ 155
1.1. El comiso .......................................................................... 156
1.2. Suspensión y cancelación de la personería jurídica .............. 156
1.3. Suspensión y cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente .............................................................. 157
1.4. Registro y allanamiento ..................................................... 157
1.5. Retención de correspondencia ........................................... 157
1.6. Interceptación de comunicaciones telefónicas ..................... 158
1.7. Vigilancia de personas y cosas ........................................... 158
2. Tratados internacionales que contemplan los nuevos
mecanismos procesales ............................................................... 158
3. Nuevos instrumentos procesales en la lucha contra
la delincuencia organizada .......................................................... 160
3.1. Instrumentos existentes ..................................................... 160
11
3.1.1. Recuperación de información dejada al navegar
por Internet u otros medios tecnológicos
que produzcan efectos equivalentes ........................ 161
3.1.2. Búsqueda selectiva en base de datos ....................... 161
3.1.3. Exámenes de ADN que involucren al indiciado
y al imputado ....................................................... 161
3.1.4. La inspección corporal ............................................ 162
3.1.5. El registro personal ............................................... 163
3.1.6. Obtención de muestras que involucren al imputado . 165
3.2. Los nuevos instrumentos ................................................... 166
3.2.1. Análisis e infi ltración de organización criminal ....... 166
3.2.2. Actuación de agentes encubiertos ........................... 167
3.2.3. Entrega vigilada ..................................................... 168
Conclusiones ..................................................................................... 168
Bibliografía ........................................................................................ 169
DERECHO PENAL ECONÓMICO Y CONSTITUCIÓN ............................ 170
Francisco José Sintura Varela
1. Criminalidad de empresa y responsabilidad de personas jurídicas ... 170
2. La Constitución económica y la tutela penal ................................. 175
3. Las normas penales en blanco ..................................................... 182
Bibliografía ........................................................................................ 186
EL USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA ..................... 188
William Torres Tópaga
Introducción ...................................................................................... 188
1. Antecedentes de la fi gura ............................................................ 191
2. Bien jurídico .............................................................................. 195
3. Conducta .................................................................................... 201
3.1. Información privilegiada .................................................... 204
12
3.1.1. De quién se predica esa información ....................... 211
3.2. De la utilización indebida ................................................... 214
3.3 El provecho ....................................................................... 215
Conclusión ........................................................................................ 216
Bibliografía ........................................................................................ 217
EPÍLOGO .......................................................................................... 219
Hans Peter Knudsen Quevedo