Show simple item record

dc.contributor.editorMartínez-Sánchez, Wilson Alejandro 
dc.creatorChamorro Gómez, Amparo del Carmen 
dc.creatorGutiérrez López, Javier Alberto 
dc.creatorMontoya Vacadíez, Diego Mauricio 
dc.creatorPardo Torres, Paula Fernanda 
dc.creatorSuárez Soto, Luis Edmundo 
dc.creatorVera López, Omar Alejandro 
dc.creatorMartínez-Sánchez, Wilson Alejandro 
dc.date.accessioned2020-10-08T04:16:45Z
dc.date.available2020-10-08T04:16:45Z
dc.date.created2014-11
dc.date.issued2014-07-10
dc.identifier.citationMartínez Sánchez, Wilson Alejandro (2014) Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. ISBN: 978-958-738-490-1, ISBN: 978-958-738-491-8. 140 páginas
dc.identifier.isbn978-958-738-490-1
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30332
dc.descriptionEl propósito de este texto es construir una metodología adecuada para la medición del riesgo al que está expuesto el país en materia de lavado de activos –LA–, en el entendido de que esa medición es una forma razonable de estimar la eficacia de los mecanismos de control y represión del lavado de LA que conforman la política criminal del Estado. Además, es un instrumento de administración pública muy importante para las autoridades encargadas de diseñar, controlar y ejecutar la política criminal, ya que ofrece múltiples elementos de juicio que contribuyen a mejorar los mecanismos de prevención y represión existentes, a redistribuir las responsabilidades y los recursos, a identificar problemas, amenazas y vulnerabilidades, y a asegurar la estabilidad de la economía y la sociedad.
dc.description.abstractThe purpose of this text is to build an adequate methodology for measuring the risk to which the country is exposed in the matter of money laundering –LA–, with the understanding that this measurement is a reasonable way of estimating the effectiveness of the mechanisms of control and repression of ML laundering that make up the criminal policy of the State. In addition, it is a very important public administration instrument for the authorities in charge of designing, controlling and executing criminal policy, since it offers multiple elements of judgment that contribute to improving the existing prevention and repression mechanisms, to redistributing responsibilities and resources, to identify problems, threats and vulnerabilities, and to ensure the stability of the economy and society.
dc.format.extent14
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.relation.ispartofColección de Textos de Jurisprudencia
dc.relation.isversionof1
dc.relation.urihttps://www.digitaliapublishing.com/a/46502/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectDerecho penal
dc.subjectLavado de dinero
dc.subjectCriminología
dc.subjectDelitos económicos
dc.subjectCrimen organizado
dc.subject.ddcCriminología 
dc.titleSíntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
dc.typebook
dc.publisherEditorial Universidad del Rosario
dc.publisher.departmentJurisprudencia
dc.identifier.editorialEditorial Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia
dc.subject.keywordCriminal law
dc.subject.keywordMoney laundering
dc.subject.keywordCriminology
dc.subject.keywordEconomic crimes
dc.subject.keywordOrganized crime
dc.publisher.otherUnidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.type.spaLibro
dc.rights.accesoBloqueado (Texto referencial)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Libros [93]
    Publicaciones editas y publicadas por la Editorial Universidad del Rosario

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia