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dc.contributor.advisorLozano Vila, Alberto 
dc.creatorJimenez Chamorro, Ivonne Andrea 
dc.date.accessioned2014-12-17T15:10:02Z
dc.date.available2014-12-17T15:10:02Z
dc.date.created1998
dc.date.issued1998 
dc.identifier.urihttp://repository.urosario.edu.co/handle/10336/9380
dc.descriptionEl tema del lavado de activos ha sido tratado, hasta nuestros días, como un tema vinculado preferentemente al narcotráfico y desde la articulación del problema, fue sector financiero quien asumió la lucha contra este flagelo.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.sourceinstname:Universidad del Rosario
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subject.ddcCriminología 
dc.subject.lembColombia::Superintendencia de Sociedades
dc.subject.lembCriminología
dc.subject.lembDelitos contra el orden económico social
dc.subject.lembExtinción de dominio
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.titleMecanismos de control para la prevención, detección y represión de lavado de activos en el régimen societario
dc.typebachelorThesis
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.creator.degreeAbogado
dc.publisher.programPregrado en Jurisprudencia
dc.publisher.departmentFacultad Jurisprudencia
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.type.spaTrabajo de grado
dc.rights.accesoBloqueado (Texto referencial)
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.source.bibliographicCitationASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA. Colombia y su política contra el lavado de activos. Santafé de Bogotá D.C.: Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, mayo de 1996.
dc.source.bibliographicCitationBANCO REAL DE COLOMBIA, Manual de Procedimientos. Santafé de Bogotá D.C., 1997.
dc.source.bibliographicCitationCÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. El lavado de activos : Propuesta para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá. Julio de 1997.
dc.format.tipoDocumento
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia


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