Ítem
Acceso Abierto
Análisis de los informes de evaluación mutua de Paraguay, República Dominicana y El Salvador
Título de la revista
Autores
Perlaza Mejía, Daniela
Archivos
Fecha
2025-05-29
Directores
Martinez, Wilson Alejandro
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
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Resumen
Los informes de evaluación mutua son reportes nacionales exhaustos sobre la implementación y efectividad de las recomendaciones del GAFI en cada país miembro. Estos reportes son evaluaciones en las que varios países analizan otro país y describen sus circunstancias de cumplimiento de las medidas y dan recomendaciones específicas para una mejor implementación. En este estudio se analizarán las rondas de informe de evaluaciones mutuas del GAFI realizadas a los países de República Dominica, República de Paraguay y el Salvador para encontrar las similitudes y diferencias entre los resultados y las recomendaciones dadas.
Abstract
Palabras clave
Gafo , Gafilat , 40 recomendaciones del Gafi , Informes de evaluación mutuas , Lavado de activos , Financiación del terrorismo , Corrupción , Contrabando
