Ítem
Embargo
Propelcheck
Título de la revista
Autores
Alape Dávila, Luisa Fernanda
Fecha
2025-12-29
Directores
Rincón Cárdenas, Erick Richard Alexis
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
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Resumen
La herramienta tecnológica PropelCheck representa una solución integral para la gestión del cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), soborno trasnacional y corrupción (ST/C), diseñada específicamente para facilitar la labor del Oficial de Cumplimiento en organizaciones de todos los tamaños. Este sistema automatiza la búsqueda en listas restrictivas nacionales e internacionales, incorporando inteligencia artificial para proporcionar análisis jurídicos precisos y recomendaciones basadas en los resultados de las búsquedas, lo que optimiza significativamente el proceso de toma de decisiones empresariales. Dirigida tanto a personas naturales como jurídicas, la herramienta se distingue por su accesibilidad en términos de inversión inicial, haciéndola especialmente atractiva para pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer sus procesos de debida diligencia. Desarrollada con una combinación de recursos propios y capital de inversionistas estratégicos, PropelCheck se posiciona en el mercado como una solución tecnológica que no solo cumple con los requerimientos regulatorios vigentes, sino que también agiliza y simplifica los procesos de verificación y control, permitiendo a las organizaciones mantener un enfoque preventivo eficiente en su gestión de riesgos LA/FT/PADM y (ST/C).
Abstract
The PropelCheck technology tool is a comprehensive solution for managing regulatory compliance in the areas of anti-money laundering, counter-terrorist financing, and proliferation of weapons of mass destruction (AML/CFT/PADM), transnational bribery and corruption (ST/C), specifically designed to facilitate the work of Compliance Officers in organizations of all sizes. This system automates searches of national and international restrictive lists, incorporating artificial intelligence to provide accurate legal analysis and recommendations based on search results, significantly optimizing the business decision-making process. Aimed at both individuals and legal entities, the tool stands out for its accessibility in terms of initial investment, making it particularly attractive to small and medium-sized enterprises seeking to strengthen their due diligence processes. Developed with a combination of proprietary resources and capital from strategic investors, PropelCheck is positioned in the market as a technological solution that not only complies with current regulatory requirements, but also streamlines and simplifies verification and control processes, allowing organizations to maintain an efficient preventive approach to their ML/TF/PADM and (ST/C) risk management.
Palabras clave
Cumplimiento normativo , LA//PADM Lavado de activos (LA) , Financiación del terrorismo (FT) , Proliferación de armas de destrucción masiva (ST) , Oficial de Cumplimiento , Listas restrictivas , Inteligencia artificial , Análisis jurídico , Debida diligencia , Automatización , Gestión de riesgos , Toma de decisiones empresariales , Verificación y control , Enfoque preventivo , Financial Action Task Force (FATF) , Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Keywords
Regulatory compliance , Anti-Money Laundering (AML) , Countering the Financing of Terrorism (CFT) , Preventing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PADM) , Compliance Officer , Restrictive Lists , Artificial Intelligence , Legal Analysis , Due Diligence , Automation , Risk Management , Business Decision-Making , Verification and Control , Preventive Approach , Financial Action Task Force (FATF)
