(2023-09-02) Cortés Sánchez, Juan Sebastián; Romero Ramírez, Juan Felipe
Este documento propone una metodología para la identificación de transacciones anómalas realizadas a través de un servicio de depósito electrónico de una entidad financiera con el objetivo de prevenir y detractar el lavado de activos y de financiación del terrorismo, esta metodología consiste en la implementación de múltiples técnicas de Machine Learning, especificamente de aprendizaje no supervisado.