Ítem
Acceso Abierto
Modelo de Segmentación para SARLAFT en R4G
Título de la revista
Autores
Ramos Barriga, Natalia
Archivos
Fecha
2023-07-13
Directores
Gutiérrez Bonnet, Sergio María
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad del Rosario
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Resumen
De acuerdo con las observaciones de los diferentes entes de control, la segmentación de los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo no contribuye a la correcta categorización de clientes para controlar el riesgo LA/FT, por lo tanto, el presente proyecto empresarial busca proporcionar una herramienta de Business Analytics que permita implementar un modelo de segmentación para el área de riesgos de R4G, de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente, con el propósito de identificar operaciones inusuales y fortalecer el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Abstract
Under the observations previously made by the different regulatory agencies, the segmentation of risk factors for money laundering and the financing of terrorism does not contribute to an adequate categorization of clients to be able to control AML/LA risks. As a consequence, the business case herein detailed seeks to provide a Business Analytics tool that facilitates a segmentation model for the Risk Department of R4G, which aligns with the parameters established in the current regulatory framework of the company, and intends to identifying unusual operations and fortify the system for the management of risks associated with money laundering and the financing of terrorism.
Palabras clave
SARLAFT , Segmentación , Prevención , LA/FT
Keywords
SARLAFT , Segmentation , Prevention , AML/LT
