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Propelcheck

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dc.contributor.advisorRincón Cárdenas, Erick Richard Alexis
dc.creatorAlape Dávila, Luisa Fernanda
dc.creator.degreeMagíster en Negocios y Derecho
dc.date.accessioned2026-01-28T19:17:45Z
dc.date.available2026-01-28T19:17:45Z
dc.date.created2025-12-29
dc.date.embargoEndinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2028-01-29
dc.descriptionLa herramienta tecnológica PropelCheck representa una solución integral para la gestión del cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), soborno trasnacional y corrupción (ST/C), diseñada específicamente para facilitar la labor del Oficial de Cumplimiento en organizaciones de todos los tamaños. Este sistema automatiza la búsqueda en listas restrictivas nacionales e internacionales, incorporando inteligencia artificial para proporcionar análisis jurídicos precisos y recomendaciones basadas en los resultados de las búsquedas, lo que optimiza significativamente el proceso de toma de decisiones empresariales. Dirigida tanto a personas naturales como jurídicas, la herramienta se distingue por su accesibilidad en términos de inversión inicial, haciéndola especialmente atractiva para pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer sus procesos de debida diligencia. Desarrollada con una combinación de recursos propios y capital de inversionistas estratégicos, PropelCheck se posiciona en el mercado como una solución tecnológica que no solo cumple con los requerimientos regulatorios vigentes, sino que también agiliza y simplifica los procesos de verificación y control, permitiendo a las organizaciones mantener un enfoque preventivo eficiente en su gestión de riesgos LA/FT/PADM y (ST/C).
dc.description.abstractThe PropelCheck technology tool is a comprehensive solution for managing regulatory compliance in the areas of anti-money laundering, counter-terrorist financing, and proliferation of weapons of mass destruction (AML/CFT/PADM), transnational bribery and corruption (ST/C), specifically designed to facilitate the work of Compliance Officers in organizations of all sizes. This system automates searches of national and international restrictive lists, incorporating artificial intelligence to provide accurate legal analysis and recommendations based on search results, significantly optimizing the business decision-making process. Aimed at both individuals and legal entities, the tool stands out for its accessibility in terms of initial investment, making it particularly attractive to small and medium-sized enterprises seeking to strengthen their due diligence processes. Developed with a combination of proprietary resources and capital from strategic investors, PropelCheck is positioned in the market as a technological solution that not only complies with current regulatory requirements, but also streamlines and simplifies verification and control processes, allowing organizations to maintain an efficient preventive approach to their ML/TF/PADM and (ST/C) risk management.
dc.format.extent86 pp
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_47369
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/47369
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisher.departmentEscuela de Administración
dc.publisher.programMaestría en Negocios y Derecho
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.accesoRestringido (Temporalmente bloqueado)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.source.bibliographicCitationFinancial Action Task Force (FATF). (2023). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Colombia – Mutual Evaluation Report. FATF-GAFI. FATF Annual Report 2023-2024
dc.source.bibliographicCitationPwC. (2022). RegTech: A global view of regulatory technology. PricewaterhouseCoopers. RegTech for financial services: PwC
dc.source.bibliographicCitationSuperintendencia de Sociedades. (2021). Guía de implementación del SAGRILAFT y PTEE. Bogotá: Supersociedades. Capítulo XIII Instrucciones y recomendaciones administrativas encaminadas a poner en marcha programas de transparencia y ética empresarial - Nuestra Entidad - Inicio
dc.source.bibliographicCitationSuperintendencia de Industria y Comercio. (2024). Guía para el registro de marcas y signos distintivos. Bogotá: SIC. Registro de marca de productos y servicios y lema comercial | Sede Electronica
dc.source.bibliographicCitationUnidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). (2022). Informe anual de gestión y tendencias en prevención de LA/FT. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Informe de Gestión 2022 - UIAF_0.pdf
dc.source.bibliographicCitationWorld Economic Forum. (2022). State of the RegTech Industry Report. Geneva: WEF. WEF_Regulatory_Tech_for_the_21st_Century_2022.pdf
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectCumplimiento normativo
dc.subjectLA//PADM Lavado de activos (LA)
dc.subjectFinanciación del terrorismo (FT)
dc.subjectProliferación de armas de destrucción masiva (ST)
dc.subjectOficial de Cumplimiento
dc.subjectListas restrictivas
dc.subjectInteligencia artificial
dc.subjectAnálisis jurídico
dc.subjectDebida diligencia
dc.subjectAutomatización
dc.subjectGestión de riesgos
dc.subjectToma de decisiones empresariales
dc.subjectVerificación y control
dc.subjectEnfoque preventivo
dc.subjectFinancial Action Task Force (FATF)
dc.subjectGrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
dc.subject.keywordRegulatory compliance
dc.subject.keywordAnti-Money Laundering (AML)
dc.subject.keywordCountering the Financing of Terrorism (CFT)
dc.subject.keywordPreventing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PADM)
dc.subject.keywordCompliance Officer
dc.subject.keywordRestrictive Lists
dc.subject.keywordArtificial Intelligence
dc.subject.keywordLegal Analysis
dc.subject.keywordDue Diligence
dc.subject.keywordAutomation
dc.subject.keywordRisk Management
dc.subject.keywordBusiness Decision-Making
dc.subject.keywordVerification and Control
dc.subject.keywordPreventive Approach
dc.subject.keywordFinancial Action Task Force (FATF)
dc.titlePropelcheck
dc.typemasterThesis
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTesis de maestría
local.department.reportEscuela de Administración
local.regionesBogotá
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