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Evaluaciones mutuas del GAFILAT: desempeño y evolución de Ecuador, Uruguay y Brasil

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dc.contributor.advisorMartínez Sánchez, Wilson Alejandro
dc.creatorRamírez Valderrama, Jaime Alejandro
dc.creator.degreeAbogado
dc.creator.degreeAbogadospa
dc.creator.degreeLevelPregrado
dc.date.accessioned2025-05-30T12:19:12Z
dc.date.available2025-05-30T12:19:12Z
dc.date.created2025-05-29
dc.descriptionEn el presente artículo, se analiza cómo ha sido el cumplimiento de las 40 Recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera (en adelante “GAFI”) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (en adelante “GAFILAT”) respecto a 3 países miembros: Ecuador, Uruguay y Brasil. Por medio de un estudio comparativo entre los países, se examina la evolución, posibles avances o áreas críticas de estos países en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Todo esto, con la ayuda de fuentes normativas, doctrinales y los propios informes de evaluación que, con sus resultados, permiten dejar en evidencia como a lo largo de las distintas rondas de evaluación mutua, los países han avanzado significativamente en términos de cumplimiento técnico, afianzando de manera constante y continua los marcos normativos ajustados a los estándares internacionales del GAFI y GAFILAT. No obstante, también se vislumbra una brecha persistente en la efectividad de la implementación de estas reformas normativas, dando mucho campo a múltiples mejoras. Todo esto, reflejando un patrón común de progreso normativo junto con una efectividad sobria que demuestra la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades estatales, junto con los mecanismos de control y supervisión en los casos de lavado de activos y la financiación del terrorismo en la región.
dc.format.extent22 pp
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_45418
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45418
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisher.departmentFacultad de Jurisprudencia
dc.publisher.programJurisprudencia
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectGAFI
dc.subjectGAFISUD
dc.subjectGAFILAT
dc.subjectEvaluaciones mutuas
dc.subjectEcuador
dc.subjectUruguay
dc.subjectBrasil
dc.subject40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
dc.subjectCalificación
dc.subjectInforme
dc.titleEvaluaciones mutuas del GAFILAT: desempeño y evolución de Ecuador, Uruguay y Brasil
dc.typebachelorThesis
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTrabajo de grado
local.department.reportFacultad Jurisprudencia
local.regionesBogotá
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