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Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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dc.contributor.advisorMartínez Sánchez, Wilson Alejandro
dc.contributor.gruplacGrupo de Investigación de Derecho Penal
dc.creatorPulgarin Diaz, Paula Andrea
dc.creator.degreeAbogado
dc.creator.degreeAbogadospa
dc.creator.degreeLevelPregrado
dc.date.accessioned2025-05-30T13:53:55Z
dc.date.available2025-05-30T13:53:55Z
dc.date.created2025-05-29
dc.descriptionSe va a analizar el grado de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y su efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los países de Venezuela, Guatemala y Guyana. A través de un análisis comparativo y una revisión sistemática de informes de evaluaciones mutuas, se examinarán los principales avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones. Se centrará en cómo estos países han adoptado medidas para fortalecer sus sistemas de prevención y que tan efectivas han sido las acciones frente a estos delitos financieros.
dc.description.abstractThe degree of compliance with the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) and their effectiveness in combating money laundering and terrorist financing will be analyzed in the countries of Venezuela, Guatemala, and Guyana. Through a comparative analysis and a systematic review of mutual evaluation reports, the main progress and challenges in the implementation of the recommendations will be examined. The focus will be on how these countries have adopted measures to strengthen their prevention systems and how effective their actions have been in addressing these financial crimes.
dc.format.extent27 pp
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_45420
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45420
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisher.departmentFacultad de Jurisprudencia
dc.publisher.programJurisprudencia
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
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dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (s.f.). 4ª Ronda de Informes de Evaluación Mutua (IEM). https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos-del-gafic/informes-4-ronda-eval
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dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subject40 recomendaciones del GAFI
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectFinanciamiento del terrorismo
dc.subject.keyword40 FATF Recommendations
dc.subject.keywordmoney laundering
dc.subject.keywordterrorist financing
dc.titleCumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
dc.title.TranslatedTitleCompliance with the FATF’s 40 Recommendations: Analysis of Effectiveness in Combating Money Laundering and Terrorist Financing.
dc.title.alternativeAvances en la implementación de las recomendaciones internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en países tales como Venezuela, Guatemala y Guyana.
dc.typebachelorThesis
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaInforme de investigación
local.department.reportFacultad Jurisprudencia
local.regionesBogotá
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