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Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia

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dc.contributor.editorMartínez Sánchez, Wilson Alejandro
dc.creatorChamorro Gómez, Amparo del Carmen
dc.creatorGutiérrez López, Javier Alberto
dc.creatorMontoya Vacadíez, Diego Mauricio
dc.creatorPardo Torres, Paula Fernanda
dc.creatorSuárez Soto, Luis Edmundo
dc.creatorVera López, Omar Alejandro
dc.creatorMartínez Sánchez, Wilson Alejandro
dc.date.accessioned2020-10-08T04:16:45Z
dc.date.available2020-10-08T04:16:45Z
dc.date.created2014-11
dc.date.issued2014-07-10
dc.descriptionEl propósito de este texto es construir una metodología adecuada para la medición del riesgo al que está expuesto el país en materia de lavado de activos –LA–, en el entendido de que esa medición es una forma razonable de estimar la eficacia de los mecanismos de control y represión del lavado de LA que conforman la política criminal del Estado. Además, es un instrumento de administración pública muy importante para las autoridades encargadas de diseñar, controlar y ejecutar la política criminal, ya que ofrece múltiples elementos de juicio que contribuyen a mejorar los mecanismos de prevención y represión existentes, a redistribuir las responsabilidades y los recursos, a identificar problemas, amenazas y vulnerabilidades, y a asegurar la estabilidad de la economía y la sociedad.spa
dc.description.abstractThe purpose of this text is to build an adequate methodology for measuring the risk to which the country is exposed in the matter of money laundering –LA–, with the understanding that this measurement is a reasonable way of estimating the effectiveness of the mechanisms of control and repression of ML laundering that make up the criminal policy of the State. In addition, it is a very important public administration instrument for the authorities in charge of designing, controlling and executing criminal policy, since it offers multiple elements of judgment that contribute to improving the existing prevention and repression mechanisms, to redistributing responsibilities and resources, to identify problems, threats and vulnerabilities, and to ensure the stability of the economy and society.spa
dc.format.extent157 ppspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationMartínez Sánchez, Wilson Alejandro (2014) Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. ISBN: 978-958-738-490-1, ISBN: 978-958-738-491-8. 157 páginasspa
dc.identifier.editorialEditorial Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudenciaspa
dc.identifier.isbn978-958-738-490-1spa
dc.identifier.isbn978-958-738-491-8
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30332
dc.language.isospa
dc.publisherEditorial Universidad del Rosariospa
dc.publisher.departmentJurisprudenciaspa
dc.publisher.otherUnidad de Información y Análisis Financiero –UIAF–spa
dc.relation.citationTitleColección de Textos de Jurisprudencia
dc.relation.ispartofColección de Textos de Jurisprudenciaspa
dc.relation.isversionof1spa
dc.relation.urihttps://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/7007/s/gpd-sintesis-y-reflexiones-sobre-el-sistema-antilavado-de-activos-y-controla-la-financiacion-del-terrorismo-en-colombia-9789587384918-62b5dbfe0fb23/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectDerecho penalspa
dc.subjectLavado de dinerospa
dc.subjectCriminologíaspa
dc.subjectDelitos económicosspa
dc.subjectCrimen organizadospa
dc.subject.ddcCriminologíaspa
dc.subject.keywordCriminal lawspa
dc.subject.keywordMoney launderingspa
dc.subject.keywordCriminologyspa
dc.subject.keywordEconomic crimesspa
dc.subject.keywordOrganized crimespa
dc.titleSíntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombiaspa
dc.typebookeng
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.spaLibrospa
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