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Mecanismos de control para la prevención, detección y represión de lavado de activos en el régimen societario
| dc.contributor.advisor | Lozano Vila, Alberto | |
| dc.creator | Jimenez Chamorro, Ivonne Andrea | |
| dc.creator.degree | Abogado | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-17T15:10:02Z | |
| dc.date.available | 2014-12-17T15:10:02Z | |
| dc.date.created | 1998 | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | El tema del lavado de activos ha sido tratado, hasta nuestros días, como un tema vinculado preferentemente al narcotráfico y desde la articulación del problema, fue sector financiero quien asumió la lucha contra este flagelo. | spa |
| dc.description.embargo | 2019-09-10: Cambio masivo teniendo en cuenta las recomendaciones de OpenAIRE para cambiar el embargo de las tesis del plan de poblamientoinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2021-01-20 | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.tipo | Documento | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_9380 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/9380 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Facultad Jurisprudencia | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado en Jurisprudencia | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA. Colombia y su política contra el lavado de activos. Santafé de Bogotá D.C.: Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, mayo de 1996. | |
| dc.source.bibliographicCitation | BANCO REAL DE COLOMBIA, Manual de Procedimientos. Santafé de Bogotá D.C., 1997. | |
| dc.source.bibliographicCitation | CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. El lavado de activos : Propuesta para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá. Julio de 1997. | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject.ddc | Criminología | |
| dc.subject.lemb | Colombia::Superintendencia de Sociedades | spa |
| dc.subject.lemb | Criminología | spa |
| dc.subject.lemb | Delitos contra el orden económico social | spa |
| dc.subject.lemb | Extinción de dominio | spa |
| dc.subject.lemb | Lavado de dinero | spa |
| dc.title | Mecanismos de control para la prevención, detección y represión de lavado de activos en el régimen societario | spa |
| dc.type | bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
