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Análisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

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dc.contributor.advisorMartínez Sánchez, Wilson Alejandro
dc.contributor.gruplacGrupo de Investigación de Derecho Penal
dc.creatorHernández Fernández, María del Mar
dc.creator.degreeAbogado
dc.creator.degreeLevelPregrado
dc.date.accessioned2025-06-03T20:14:43Z
dc.date.available2025-06-03T20:14:43Z
dc.date.created2025-05-25
dc.descriptionSe realiza informe de investigación con el fin de realizar un análisis del cumplimiento de los países Chile, Surinam y Panamá de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo . Este análisis se realiza de manera cualitativa a partir de una investigación de los Informes de Evaluaciones Mutuas (IEM) de cada país para conocer cuál ha sido el cumplimiento ténico y la efectividad de cada país. Es así, que se busca conocer el nivel de cumplimiento de la recomendación No. 4 "Decomiso y medidas provisionales", toda vez que los países deben asegurarse de contar con políticas y marcos operativos que prioricen la recuperación de activos tanto en el contexto nacional como internacional.
dc.format.extent31 pp
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_45439
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45439
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisher.departmentFacultad de Jurisprudencia
dc.publisher.programJurisprudencia
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.source.bibliographicCitationCaribbean Financial Action Task Force (CFATF). (2005). Suriname Mutual Evaluation Report. Post Plenary 2005. https://fiusuriname.org/mer/Suriname%20Mutual%20Evaluation%20Report%202005.pdf
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (30 de noviembre de 2009). Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo – Surinam, Informe de Evaluación Mutua.
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (Enero de 2023). Medidas de antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo - Surinam, Informe de Evaluación Mutua. https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/4-rda-informes-de-evaluacion-mutua-iem
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Enero de 2018). Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/IEMPanama-CuartaRonda.pdf
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Septiembre de 2021). Informe de Evaluación Mutua de la República de Chile. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/IEM-Chile.pdf
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Enero de 2022). Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia. https://www.uiaf.gov.co/sites/default/files/2024-06/6to%20Informe%20de%20Seguimiento%20Intensificado%20y%201er%20informe%20Recalificación%20de%20Colombia_0.pdf
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Diciembre 2024). ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2025/05/RecomendacionesMetodologia-para-la-Quinta-Ronda-de-Evaluaciones-Mutuas-1.pdf
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (n.d). Las 40 Recomendaciones. https://www.gafilat.org/index.php/es/las-40-recomendaciones/
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). (Diciembre de 2006). Chile, Informe de Evaluación Mutua sobre Lavado de Activos y Financiemiento del Terrorismo. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Chile_2nda_Ronda_2006.pdf
dc.source.bibliographicCitationGrupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). (Diciembre de 2010). Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo – Chile, Informe de Evaluación Mutua. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Chile_3ra_Ronda_2010.pdf
dc.source.bibliographicCitationInternational Monetary Fund. (Feb 2014). (Washington, DC). Panama: Detailed Assessment Report – FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1454.pdf
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectGAFI
dc.subjectInformes de Evaluación Mutua
dc.subjectLavado de Activos
dc.subjectCumplimiento
dc.subjectDecomiso
dc.subjectMedidas provisionales
dc.subjectEfectividad
dc.titleAnálisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
dc.typebachelorThesis
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaInforme de investigación
local.department.reportFacultad Jurisprudencia
local.regionesBogotá
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