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Análisis de los informes de evaluación mutua de Paraguay, República Dominicana y El Salvador

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dc.contributor.advisorMartínez Sánchez, Wilson Alejandro
dc.creatorPerlaza Mejía, Daniela
dc.creator.degreeAbogado
dc.creator.degreeLevelPregrado
dc.date.accessioned2025-06-12T14:26:13Z
dc.date.available2025-06-12T14:26:13Z
dc.date.created2025-05-29
dc.descriptionLos informes de evaluación mutua son reportes nacionales exhaustos sobre la implementación y efectividad de las recomendaciones del GAFI en cada país miembro. Estos reportes son evaluaciones en las que varios países analizan otro país y describen sus circunstancias de cumplimiento de las medidas y dan recomendaciones específicas para una mejor implementación. En este estudio se analizarán las rondas de informe de evaluaciones mutuas del GAFI realizadas a los países de República Dominica, República de Paraguay y el Salvador para encontrar las similitudes y diferencias entre los resultados y las recomendaciones dadas.
dc.format.extent22 pp
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48713/10336_45665
dc.identifier.urihttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45665
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad del Rosario
dc.publisher.departmentFacultad de Jurisprudencia
dc.publisher.programJurisprudencia
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
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dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.source.instnameinstname:Universidad del Rosario
dc.source.reponamereponame:Repositorio Institucional EdocUR
dc.subjectGafo
dc.subjectGafilat
dc.subject40 recomendaciones del Gafi
dc.subjectInformes de evaluación mutuas
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectFinanciación del terrorismo
dc.subjectCorrupción
dc.subjectContrabando
dc.titleAnálisis de los informes de evaluación mutua de Paraguay, República Dominicana y El Salvador
dc.typebachelorThesis
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.spaTrabajo de grado
local.department.reportFacultad Jurisprudencia
local.regionesBogotá
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