Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
Date
2014-11Author
Chamorro Gómez, Amparo del CarmenGutiérrez López, Javier Alberto
Montoya Vacadíez, Diego Mauricio
Pardo Torres, Paula Fernanda
Suárez Soto, Luis Edmundo
Vera López, Omar Alejandro
Martínez-Sánchez, Wilson Alejandro
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Citation
Summary
El propósito de este texto es construir una metodología adecuada para la medición del riesgo al que está expuesto el país en materia de lavado de activos –LA–, en el entendido de que esa medición es una forma razonable de estimar la eficacia de los mecanismos de control y represión del lavado de LA que conforman la política criminal del Estado. Además, es un instrumento de administración pública muy importante para las autoridades encargadas de diseñar, controlar y ejecutar la política criminal, ya que ofrece múltiples elementos de juicio que contribuyen a mejorar los mecanismos de prevención y represión existentes, a redistribuir las responsabilidades y los recursos, a identificar problemas, amenazas y vulnerabilidades, y a asegurar la estabilidad de la economía y la sociedad.
Abstract
The purpose of this text is to build an adequate methodology for measuring the risk to which the country is exposed in the matter of money laundering –LA–, with the understanding that this measurement is a reasonable way of estimating the effectiveness of the mechanisms of control and repression of ML laundering that make up the criminal policy of the State. In addition, it is a very important public administration instrument for the authorities in charge of designing, controlling and executing criminal policy, since it offers multiple elements of judgment that contribute to improving the existing prevention and repression mechanisms, to redistributing responsibilities and resources, to identify problems, threats and vulnerabilities, and to ensure the stability of the economy and society.
Subject
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- Libros [99]